台灣史上最大詐騙集團「鴻源機構」(下):涉及近20萬人的 ... | 桃園建案查詢網
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2022年1月18日—而且,書中也未考量到沈長聲可能還有其他隱匿的財產。此外,要是有任何一名投資人持債權憑證向法院提出假扣押,和解程序隨時有可能中止。如果鴻源被宣告 ...
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文:吳子葡萄
台灣史上最大詐騙集團「鴻源機構」(上): 80年代以每月「四分利」,吸金新台幣近1000億[1]1990年1月10日,沈長聲向大眾宣布停發獲利,承認當前鴻源隨時有可能停止營業。為了確保投資人的資金能夠順利還回,鴻源不能破產。他宣稱會按照計劃進行還款。就這樣鴻源又有一搭沒一搭的發放獲利,苦撐了半年,調查局終於介入。
1990年8月20日,法務部調查局動員人員,搜索全台33處鴻源據點及重要幹部住宅,拘提或約談到案28人,包括沈長聲、立委阿不都拉等人,還有其他30餘名重要幹部在約談清單上。此次搜索,是取締地下投資公司行動中,動員人數最多的一次。
鴻源投資機構觸犯的法律有:
《銀行法》第29條:非銀行不得經營存款業務。 《證券交易法》22條:未經核准募集有價證券。 《商業會計法》66條:填製不實帳冊。 《稅捐稽徵法》42條:以不正當方式匿報稅捐。 《刑法》之詐欺、背信及侵占罪。 《公司法》第15條:經營登記以外之業務。由於鴻源機構組織龐大,在股市投入大量資金,更涉及16萬投資人和近千億的資金。後續調查和司法審判該如何進行?都讓有關單位小心翼翼,深怕一不注意掀起民怨,引發民眾抗爭。
要自救、要和解經過地檢署三個多月的調查後,沈長聲、於勇明及其他重要幹部共81人,被依違反《銀行法》、《公司法》與《刑法》詐欺罪被提起公訴。鴻源機構詐得的資金,除了轉投資在各個分公司,並大量投資不動產。經查扣的不動產共有641筆。總共查扣之不動產、動產、股票、債權等資產,經估算值230餘億元,檢方不排除鴻源隱匿資產或將資金轉往國外。
鴻源的投資人分裂成兩派,一是以鴻源機構內部資產監督委員會為前身的「投資人自救委員會」;二是不滿前者而成立的「投資人自救總會」,他們反對「投資人自救委員會」過於傾向鴻源,並強硬要求沈長聲負責到底。兩派因對...
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